Роскошь на Рублевке и теневые миллиарды: соратника ГК «Самолет» забрали за обналичку
Следственные органы раскрыли масштабную финансовую схему, в орбиту которой попали структуры, тесно сотрудничающие с крупным девелопером. В центре внимания оказался предприниматель Сергей Малофейкин, ранее занимавший пост в генеральном совете «Деловой России». Его задержание стало кульминацией длительной операции по ликвидации организованного преступного сообщества, специализировавшегося на незаконном обороте наличности.
Ранним утром 24 марта оперативники провели обыск в особняке бизнесмена на Рублевке. Изъятие имущества прошло демонстративно: помимо крупных сумм в разных валютах, полиция забрала коллекцию брендовых часов и телефон Vertu. Также под арест попали дом и три автомобиля задержанного, что подчеркивает высокий уровень жизни организатора схемы.
Малофейкина этапировали в Иваново, где ведется основное расследование деятельности группы обнальщиков. На след ключевой фигуры вышли благодаря показаниям уже задержанных участников группировки. Они утверждали, что предприниматель играл руководящую роль: курировал группу правового регулирования и занимался активным привлечением клиентов-заказчиков.
По версии следствия, в сообщество входили 15 человек. Руководство базировалось в Московской и Ивановской областях. Комиссия за теневые операции составляла от 10 до 15 процентов, а для строительных фирм доходила до 20 процентов. Менее выгодным считался вывод средств через криптовалюту в ОАЭ и Сингапур, поэтому предпочитали классические методы обналички.
Общий объем выведенных в тень средств превысил два миллиарда рублей. Чистая прибыль организаторов составила более 300 миллионов. Полиция подчеркивает важный нюанс: с 2023 года крупнейшими клиентами группировки были компании, аффилированные с ГК «Самолет». Это обстоятельство делает дело особенно резонансным в строительной отрасли. Сейчас фигуранты ждут суда, а репутация застройщика оказалась под ударом из-за действий партнеров. Индустрия внимательно следит за развитием событий, поскольку схема затрагивает финансовые потоки крупных проектов. Подобные истории заставляют участников рынка пересматривать политику безопасности контрагентов. В ближайшее время могут последовать новые задержания в рамках дела. Эксперты отмечают, что прозрачность расчетов становится ключевым фактором выживания для девелоперов в новых условиях.
